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菲警方：部分网贷骗局幕后是中国人
菲警方：部分网贷骗局幕后是中国人警方反网络犯罪小组的一名官员表示，一些网络借贷骗局的资助者是在海外运作的中国人。反网络犯罪小组负责行政的副主任阿梅尔·贡戈那上校在接受记者采访时表示：“大多数投资者都不在菲律宾。”反网络犯罪小组还发现，为...
菲政府仍希望中国为铁路贷款
菲政府仍希望中国为铁路贷款 菲律宾交通部希望继续让中国成为吕宋岛和棉兰老岛三条铁路的资助者，因为当局怀疑日本是否能够为更多的基础设施提供资金。 交通部副部长表示，可能很难将本应由中国提供资金的铁路项目推销给日本等其他金融机构，因为日本已...
菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册
菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册菲律宾反洗钱委员会(AMLC)日前又撤销了另一家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的注册，随着政府加强打击洗钱者和恐怖分子资助者的行动，被撤销注册的离岸博彩运营商总...
菲总统：不接受这些富人、寡头的捐献！点名两人……
菲总统：不接受这些富人、寡头的捐献！点名两人……菲律宾杜特尔特总统上周六说，执政的菲民主-人民力量党（PDP-LABAN）愿意接受来自“开明富人”的财政支持，但不会接受那些有附带条件的寡头捐献的竞选资金。在新党员宣誓暨宣布PDP-LABA...
菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司
菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司菲律宾反洗钱委员会(AMLC)上周点名了两家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)，该机构近期加大力度防止洗钱者和恐怖分子资助者利用该国作为其业务的避风港。在一份咨询报告中，反洗钱委员会警告公众在与...
