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菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博...
菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博彩中介人未能报告涵盖交易的多起事件，违反了中介人协议。该研究旨在深入了解与菲律宾赌场中介运营商相关的洗钱和恐怖主义融资威胁，并将该隐瞒不报定性为该行业的四个主要风险领域...
中米沙鄢警方抓获的伪钞贩子马里奥·帕松
中米沙鄢警方抓获的伪钞贩子马里奥·帕松中米沙鄢刑事调查侦查组(CriminalInvestigationandDetectionGroupinCentralVisayas7)和中米沙鄢警察情报小组(RegionalInt...
克拉克一家未注册公司非法经营并贩运数千名外国工人，菲律宾是网络诈骗中心...
2023年5月15日）周一克拉克一家未注册公司非法经营并贩运数千名外国工人，菲律宾是网络诈骗中心？在上周的两次独立突击行动中，由菲国家警察反网络犯罪组织(ACG)领导的执法机构从帕拉纳克市和邦板牙克拉克自由港区的两个网络诈骗中心解救...
电诈受害者尸体被露天遗弃”，还有超31名菲人被困缅甸电诈园区
“电诈受害者尸体被露天遗弃”，还有超31名菲人被困缅甸电诈园区据菲媒报道，11月28日，参议员里萨·洪蒂维罗斯(RisaHontiveros)表示，菲律宾政府现在正在加倍努力，营救另外约31名在缅甸遭受人口贩运的受害者。洪...
据柬媒消息，3月21日上午，金边一名男子因涉嫌出20万美元空头支票，被...
据柬媒消息，3月21日上午，金边一名男子因涉嫌出20万美元空头支票，被警方逮捕。据悉，该男子名叫旺温，66岁，住在金边市堆谷区万谷湖1分区。金边初级法院表示，2022年4月至7月期间，这名男子向李华货币兑换公司借款20万美元。后来使用3张...
因公司名相似，华裔商人被菲律宾参议员指控“贩卖人口”，称与被捕的佘智江...
因公司名相似，华裔商人被菲律宾参议员指控“贩卖人口”，称与被捕的佘智江有关联！据菲律宾媒体报道，11月23日消息，菲律宾华裔商人否认了反对派参议院丽莎·洪蒂维罗斯(RisaHontiveros)对其“非法赌博和人口贩运”的指控。据消息...
被卖至缅柬老做杀猪盘菲律宾人假扮帅哥骗中国人
被卖至缅柬老做杀猪盘菲律宾人假扮帅哥骗中国人当地时间11月30日，菲律宾移民工人部(DMW)部长苏珊·奥普尔(Susan“Toots”Ople)在接受采访时表示，中国公司正在招募菲律宾人到柬埔寨和老挝工作，但实际是进行加密货币诈骗。...
据泰国媒体报道，泰国警方突击搜查了沙缴府一处建筑，发现并切断许多用于支...
据泰国媒体报道，泰国警方突击搜查了沙缴府一处建筑，发现并切断许多用于支持柬埔寨电话诈骗者的跨境高速互联网电缆。国家警察局副局长TorsakSukwimol率领一支部队搜查了沙缴府Aranyaprathet区的六个地点。这些地点包括...
菲律宾社会经济规划部长巴利沙干周六称，菲律宾有望于2025年实现“成为...
菲律宾社会经济规划部长巴利沙干周六称，菲律宾有望于2025年实现“成为中等偏上收入国家”的目标。总统马科斯在今年7月的首份国情咨文中表示，其政府致力于让菲律宾在2024年前成为“中等偏上收入国家”，“人均收入至少4256美元”。周六，巴利...
四个场所被抓获窃电用于加密采矿
四个场所被抓获窃电用于加密采矿KampongMelabau的四个场所和KampongSerusop的一个场所被发现有未经授权的电气连接或转移用于加密货币采矿作业。这些是在周三（12月28日）电力服务部(DES)的30...
半数网络博彩玩家可能来自中国PAGCOR无能确定确切下注地
半数网络博彩玩家可能来自中国PAGCOR无能确定确切下注地当地时间11月23日，菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)无法确切知道菲离岸博彩公司所服务的网络博彩玩家是在世界何处下注。在参议院税源委员会针对网络博彩的听证会上，菲娱乐博彩公司缺...
菲律宾央行预计未来几个月将继续加息
菲律宾央行预计未来几个月将继续加息分析师表示，由于通胀压力持续存在，菲律宾央行可能会在上半年继续加息至6.5%的峰值。FitchSolutionsCountryRisk&IndustryResearch周一在一份...
