菲反洗钱委员会：博彩公司需密切监管
时间： 2022-03-03 22:22:49
来源：网友提供
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菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商或POGO。
在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提供商发布了中高漏洞评估
反洗钱委员会表示，收集的数据表明，由于缺乏反洗钱/打击资助恐怖主义控制，离岸博彩运营商-服务提供商部门存在高度脆弱性该部门管理层的监督水平很低，特别是在缺乏反洗钱/打击资助恐怖主义合规方面。
该部门缺乏确定客户风险水平的适当措施，也没有进行客户风险分析同样，金融情报部门观察到该行业对反洗钱/打击资助恐怖主义义务的认识水平较低，因为大多数参与者尚未制定反洗钱/打击资助恐怖主义政策和程序。
最新数据显示，菲律宾娱乐和博彩公司已向41家POGO和133家服务提供商颁发许可证
反洗钱委员会表示将与其他政府机构和地方政府单位签订协议，以加强登记，并与监管机构或适当的政府机构、行业协会合作，以确保《反洗钱法》和恐怖主义融资预防和制止法。
